Senado: se aprobó por unanimidad la Ley de lavado de activos

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Antes del debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la Ley de Lavado de activos, una nueva modificación del Código Penal en lo que respecta a la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Con 69 votos positivos, la Ley de lavado de activos fue sancionada en la Cámara de Senadores. En el 2023, esta iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Este proyecto fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernandez.

Esta sanción se da mientras la delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está en la Argentina, en medio de la violencia que se desata en Rosario. Se reforma la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, Ley 25.246. Con respecto al Código Penal, se modifica la pena que está prevista para el lavado, que se encuentra en el Artículo 303.

Este proyecto votado en la Cámara de Senadores representa una elevación en el monto de la condición objetiva de punibilidad, actualmente es de $300.000, y se implementa mediante la unidad de medida que dispone el Salario Mínimo Vital y Móvil, donde se actualizará periódicamente.

Esta reforma, amplía la cantidad de operaciones que pueden informarse ante la UIF. El proyecto, tiene como plus la incorporación de proveedores que de servicios que pueden ser virtuales, osea, personas humanas, personas jurídicas, que realicen a nombre de un tercero, la custodia o administración de estos activos en efectivo o de valores líquidos, se suman abogados y proveedores de servicios que sean societarios y fiduciarios.

Esta sanción, tiene lugar como mencionamos anteriormente, la presencia de la (GAFI), por ello, precisamente con esta ley existiría la posibilidad de aumentar la cantidad de herramientas que existen para desarticular las bandas delictivas. Informa Voces Críticas.